Mann aus Greenwich wegen Bestechung und Geldwäsche im internationalen Öl- und Gashandel angeklagt

Jun 14, 2023

Eine Grand Jury des Bundes im Distrikt Connecticut hat am Dienstag eine Ersatzklage eingereicht und einen in Connecticut ansässigen Öl- und Gashändler wegen seiner Rolle in einem mutmaßlichen Plan zur Zahlung von Bestechungsgeldern an brasilianische Beamte angeklagt, um Verträge mit Brasiliens staatlichem und staatlich kontrolliertem Energieunternehmen zu gewinnen Unternehmen, Petróleo Brasileiro SA – Petrobras (Petrobras).

Laut Gerichtsdokumenten war Gary Oztemel, 66, aus Riverside, Eigentümer und Präsident von Oil Trade & Transport SA (OTT) und Eigentümer von Petro Trade Services Inc. (Petro Trade), die beide in Connecticut tätig waren.

Von 2010 bis 2018 zahlten Herr Oztemel, sein Bruder Glenn Oztemel, der in Brasilien ansässige Vermittler Eduardo Innecco und andere mutmaßlich Bestechungsgelder an Beamte von Petrobras für deren Unterstützung bei der Unterstützung zweier in Connecticut ansässiger Handelsunternehmen und OTT bei der Akquise und Aufrechterhaltung von Geschäften mit Petrobras.

Im Rahmen des Plans stellte ein Beamter von Petrobras Gary Oztemel, Glenn Oztemel, Innecco und anderen vertrauliche Informationen über das Heizölgeschäft von Petrobras zur Verfügung. Gary Oztemel nutzte auch seine Firma Petro Trade, um den Erlös des Plans zu verbergen.

Die ursprünglichen Anklagen gegen Glenn Oztemel und Innecco wurden am 15. Februar aufgehoben. Zusätzlich zu den ursprünglichen Anklagen gegen Glenn Oztemel und Innecco wirft die Ersatzanklage Gary Oztemel Verschwörung zur Verletzung des Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) und Verschwörung zur Geldbegehung vor Geldwäsche und zwei Fälle von Geldwäsche.

Im Falle einer Verurteilung drohen ihm wegen der Verschwörung zum Verstoß gegen den FCPA-Vorwurf eine Freiheitsstrafe von maximal fünf Jahren, wegen der Verschwörung zur Geldwäsche und des ersten Geldwäschevorwurfs eine Freiheitsstrafe von maximal 20 Jahren und für den zweiten Anklagepunkt eine Freiheitsstrafe von maximal 10 Jahren Vorwurf der Geldwäsche.

Amtierende stellvertretende Generalstaatsanwältin Nicole M. Argentieri von der Kriminalabteilung des Justizministeriums, US-Staatsanwältin Vanessa R. Avery für den Bezirk Connecticut, stellvertretender Direktor Luis Quesada von der Kriminalpolizeiabteilung des FBI und stellvertretender verantwortlicher Direktor Donald Alway vom FBI Los Angeles Die Außenstelle gab die Ankündigung bekannt.

Das FBI untersucht den Fall.

Die Prozessanwälte Allison L. McGuire und Clayton P. Solomon sowie die stellvertretenden Chefs Derek J. Ettinger und Jonathan P. Robell von der Betrugsabteilung der Kriminalabteilung und der stellvertretende US-Staatsanwalt Michael McGarry für den Bezirk Connecticut verfolgen den Fall.

Die Betrugsabteilung ist für die Untersuchung und Verfolgung von FCPA-Angelegenheiten verantwortlich. Weitere Informationen zu den Bemühungen des Justizministeriums zur Durchsetzung des FCPA finden Sie unter www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.

Eine Anklage ist lediglich eine Behauptung. Alle Angeklagten gelten als unschuldig, bis ihre Schuld vor Gericht zweifelsfrei bewiesen ist.

Laura Erickson sprach über alles, von der Schulinfrastruktur über die Polizei auf der Ave bis hin zu „Elternrechten“.

Alle Regierungsbeiträge anzeigen →